Решения, принятые Советом директоров ОАО «ММК» 24.08.2016

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК» в новой редакции: «Положения о дивидендной политике ОАО «ММК» принято решение:

«Утвердить «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК» в новой редакции». 

По второму вопросу повестки дня О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение:

«1. созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 30 сентября 2016 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества Регистраторское общество «Статус»;

- дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 сентября 2016 года на конец операционного дня.

2 Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года».

3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»:

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года;

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»;

- формулировка (проект) решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 09 сентября 2016 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/ , а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22,  электронной почте: Khavantseva.VN@mmk.ru.

4 Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» до 30 августа 2016 года и направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ММК» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 09 сентября 2016 года».

По третьему вопросу повестки дня «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято решение:

«1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,72 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2 Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года, 11 октября 2016 года на конец операционного дня».

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение:

«Утвердить:

1 формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ММК»;

2 форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК».

По пятому вопросу повестки дня «О прекращении участия ОАО «ММК» в ЗАО «Механоремонт»» принято решение:

«Прекратить участие ОАО «ММК» в ЗАО «Механоремонт» путём реорганизации ЗАО «Механоремонт» в форме присоединения к ООО «МРК».

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ОАО «ММК» в ООО «МРК» принято решение:

«Изменить долю участия ОАО «ММК» в уставном капитале ООО «МРК» после завершения процедуры реорганизации ЗАО «Механоремонт» в форме присоединения к ООО «МРК».

По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».