Решения, принятые Советом директоров ОАО «ММК» 21.04.2017

Решения, принятые Советом директоров ОАО «ММК» 21.04.2017

По первому вопросу повестки дня «О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за I квартал и до конца 2017 года принято решение:

Принять к сведению информацию.

По второму вопросу повестки дня «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК»: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» принято решение:

1 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры:

1 Рашникова Виктора Филипповича;

2 Лядова Николая Владимировича;

3 Рашникову Ольгу Викторовну;

4 Ушакова Сергея Николаевича;

5 Шиляева Павла Владимировича.

2 С учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ОАО «ММК» 10.02.2017 (протокол № 13) предложения акционера ОАО «ММК» - компании «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов:

1 Рашникова Виктора Филипповича;

2 Аганбегяна Рубена Абеловича;

3 Лёвина Кирилла Юрьевича;

4 Лядова Николая Владимировича;

5 Марциновича Валерия Ярославовича;

6 Моргана Ральфа Таваколяна;

7 Рашникову Ольгу Викторовну;

8 Рустамову Зумруд Хандадашевну;

9 Ушакова Сергея Николаевича;

10 Шиляева Павла Владимировича.

3 Предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров:

1 Аганбегяна Рубена Абеловича;

2 Марциновича Валерия Ярославовича;

3 Моргана Ральфа Таваколяна.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По третьему вопросу повестки дня заседания: «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК»: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение:

1) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

8 Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:

9.1 об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,

9.2 об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,

9.3 об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,

9.4 об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,

9.5 об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По четвертому вопросу повестки дня заседания: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение:

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

8 Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:

9.1 об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,

9.2 об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,

9.3 об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,

9.4 об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,

9.5 об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По пятому вопросу повестки дня заседания: «Об утверждении Отчета Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год» принято решение:

1. Принять к сведению информацию.

2. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня заседания: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК» за 2016 год (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью)» принято решение:

1 Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2016 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По седьмому вопросу повестки дня заседания: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) по результатам 2016 отчетного года» принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 06 июня 2017 года на конец операционного дня.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По восьмому вопросу повестки дня заседания: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК»  принято решение:

1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2017 год.

2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2017 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По девятому вопросу повестки дня заседания: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК», и порядка ее предоставления» принято решение:

определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

-  годовой отчет Общества;

-  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленная комитетом по аудиту;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии);

- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров);

- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию;

-  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров  Общества вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества   вознаграждений и компенсаций;

проект Устава ПАО «ММК» в новой редакции;

- проект «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции;

- проект «Положения о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции;

- проект «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции;

- проект «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции;

- проект «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений в Устав ПАО «ММК» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ММК»;

- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 25 апреля 2017 года на сайте в сети интернет по адресу: http://mmk.ru/corporate governance/ disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

По десятому вопросу повестки дня заседания: «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»  принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: «О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК» «Повышение инвестиционной привлекательности»: Реализация стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе» принято решение:

1 Принять к сведению информацию.

2 Продолжить выполнение мероприятий по реализации стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания: «О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Big Data» принято решение:

1 Принять к сведению информацию.

2 Продолжить выполнение мероприятий по реализации стратегической инициативы «Big Data».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания: «Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2016 году и об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности на 2017 год» принято решение:

1 Принять к сведению информацию об итогах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности в 2016 году.

2 Доработать общекорпоративные ключевые показатели эффективности на 2017 год и вынести на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ММК».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания: «Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» о деятельности ОАО «ММК» принято решение:

Принять к сведению информацию.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания: «Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК» принято решение:

Утвердить «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК» в новой редакции.