Решения, принятые Советом директоров ПАО «ММК» 02.03.2018
-
06.03.2018
Решения, принятые Советом директоров ПАО «ММК» 02.03.2018
По первому вопросу повестки дня «Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК»
принято решение:
«Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
По второму вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» – определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»
принято решение:
«1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.8, 10.21, подпунктами 11.18.43, 11.18.45 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
- адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России 02.02.2012 № 12-6/пз-н, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2018 года, 09-00 часов (время местное).
3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам работы Общества за 2017 отчетный год, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.
4 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ПАО «ММК» – создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 30 марта 2018 года.»
По третьему вопросу повестки дня «Об определении даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК»
принято решение:
«Руководствуясь статьями 51, 54 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить дату и время фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» ‒ 08 мая 2018 года на конец операционного дня.»
По четвертому вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»
принято решение:
«Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.8 и 18.3 Устава ПАО «ММК», поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 30 апреля 2018 года.»
По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»
принято решение:
«Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Закона, пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете», пунктами 10.2, 10,3 и 10.13 Устава ПАО «ММК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК».
5 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.»
По шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК»
принято решение:
«1 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11, 10.12, 10.14 Устава ПАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited):
1 Рашникова Виктора Филипповича;
2 Лядова Николая Владимировича;
3 Рашникову Ольгу Викторовну;
4 Ушакова Сергея Николаевича;
5 Шиляева Павла Владимировича.
2 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.13 Устава ПАО «ММК» и статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», поручить комитету Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям к следующему заседанию Совета директоров ПАО «ММК» представить кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК», соответствующих требованиям Устава ПАО «ММК» и Положения о Совете директоров ПАО «ММК».
По седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ММК»
принято решение:
«Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11, 10.12, 10.14, 16.2-16.4 Устава ПАО «ММК» и раздела 2 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited):
1 Масленникова Александра Владимировича;
2 Дюльдину Оксану Валентиновну;
3 Акимову Галину Александровну.»
По восьмому вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»
принято решение:
«Руководствуясь пунктом 2 статьи 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн рублей.»
По девятому вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»
принято решение:
«Руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 15 млн рублей.»
По десятому вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК»
принято решение:
«Принять к сведению информацию по вопросу «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году».
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение инвестиционной привлекательности»: Реализация стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе»
принято решение:
«1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение инвестиционной привлекательности»: Реализация стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе».
2 Продолжить выполнение мероприятий по реализации стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе».
