Решения, принятые Советом директоров ПАО «ММК» 24.04.2018
-
26.04.2018
Решения, принятые Советом директоров ПАО «ММК» 24.04.2018
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение:
«Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
По третьему вопросу повестки дня «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»: Реализация стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами».
принято решение:
«1 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами» удовлетворительной.
2 Продолжить работу по реализации стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами».
По четвертому вопросу повестки дня «О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году. Оценка ее эффективности».
принято решение:
«Признать систему внутреннего контроля (в том числе систему внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году эффективной».
По пятому вопросу повестки дня «О системе управления рисками ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году».
принято решение:
«Признать систему управления рисками ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году эффективной с возможностью улучшений.»
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Политики в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК».
принято решение:
«Утвердить «Политику в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК» в новой редакции».
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
принято решение:
«Утвердить «Отчёт о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении «Отчета Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год».
принято решение:
«1 Принять к сведению информацию о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.
2 Утвердить «Отчет Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год».
По девятому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2017-2018 гг.».
принято решение:
«Признать работу комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2017-2018 гг. удовлетворительной».
По десятому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа- Генерального директора ПАО «ММК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК».
принято решение:
«Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК» за период с 24.03.2017 по 11.04.2018».
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».
принято решение:
«Одобрить совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».
